La Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavados de Activos en Chile, que analizó las 81 sentencias condenatorias que han dictado los tribunales chilenos entre 2007 y 2015.
Esas sentencias involucran a 155 personas sentenciadas y significaron la decomisión de 6.614 millones de pesos.
Además, se detalla que del total de sentencias, el 77,8% tuvo como delito precedente el tráfico de drogas, el 14,8% se distribuyó en varios delitos de corrupción, y el 7,4% se asoció con la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.
El informe muestra, además, que, entre 2007 y 2015, los sectores más frecuentemente utilizados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, seguidos de los conservadores de bienes raíces, los bancos, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio.
