DF | UAF: industria inmobiliaria es vulnerable al lavado de activos
Condenas por lavado de activos entre 2007 y 2015 permiten decomisar $6.614 millones
[EXCLUSIVO] Estos son los reportes sobre AC Inversions que la autoridad omitió
AFP, las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos en 2015
Caso AC Inversions: Abogado querellante descarta que demanda sea contra el Estado