La fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, acusó que en el marco de la defensa a la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick existieron maniobras de lavado de dinero y depósitos de fondos de Factop SpA a un académico alemán.
Qué observar. Este miércoles, a las 9:45 horas, comenzó la formalización de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, imputados como presuntos autores de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Audios.
- Luis Angulo, esposo de Villalobos, enfrenta cargos por delito tributario reiterado y blanqueo de capitales, mientras que cohecho reiterado lo harán los ex funcionarios del SII Patricio Mejías y de la Tesorería Renato Robles como autor de cohecho reiterado.
- Durante su exposición, la fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, acusó que en el marco de la defensa al exministro Andrés Chadwick, acusado constitucionalmente, existieron maniobras de lavado de dinero y depósitos de fondos de Factop SpA a un académico alemán.
- Parra habló de “maniobras de lavado de activos en modalidad de aprovechamiento”.
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El profesor alemán. La fiscal Parra detalló que “durante la segunda quincena de noviembre del año 2019 el imputado Hermosilla, en el contexto de sus actividades profesionales como abogado prestó asesoría a la defensa del ex ministro señor Andrés Chadwick Piñera relativa a la acusación constitucional presentada en su contra”.
- “Los días 15 y 19 de noviembre de 2019, atendido que el imputado Hermosilla no mantenía fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir los costos de dichas gestiones, solicitó de manera urgente a Daniel Sauer financiamiento al efecto”, relató la fiscal.
- Lorena Parra añadió que tras el requerimiento de Luis Hermosilla, Sauer “transfirió por medio de un SWIFT desde la corredora de bolsa STF Capital un total de 25 mil euros a la cuenta número 144330701 del Banco Sparkasse Göttingen del titular Kai Ambos, esto en virtud de actividades profesionales del imputado”.
- Durante su comparecencia ante la Fiscalía Oriente, el 6 y 7 de agosto, Hermosilla declaró que “el contacto con este profesor lo hizo el abogado Jean Pierre Matus, quien lo conocía con anterioridad por razones académicas. El profesor Ambos cobró honorarios ascendentes a 30.000 euros, que se pagaron en dos cuotas de 15.000 euros”.
- “Yo estaba encargado de que estas sumas se pagaran y le pedí a Daniel Sauer, quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos”, agregó. El abogado explicó que “Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién, en definitiva, se hizo cargo de este gasto”.
- En su declaración como testigo, el 6 de agosto, Matus señaló que “hice el contacto con él, puesto que lo conocía previamente por actividades académicas, siendo uno de los mayores especialistas en la materia a nivel mundial. Ignoro la forma en que se le pagaron sus honorarios, de lo que estaba encargado el abogado Luis Hermosilla”.
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