Operaciones sospechosas con indicios de lavado de activo aumentaron un 83,4% el primer semestre
Operaciones sospechosas con indicios de lavado de activo aumentaron un 83,4% el primer semestre
La Unidad de Análisis Financiero, del Ministerio de Hacienda, informó este martes que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con indicios de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo, aumentaron en un 83,4% en el primer semestre de 2015, con respecto al mismo periodo de 2014.
La cifra corresponde a 1.526 reportes operaciones sospechosas, de las que 413 fueron enviadas por las AFP, 352 por los bancos, 252 por las empresas de transferencia de dinero, 108 por las emisoras de tarjetas de crédito y 94 por los casinos de juego.
Más atrás se ubicaron los corredores de bolsa de valores (con 91 ROS emitidos a la UAF), las casas de cambio (50), los notarios (34) y las administradoras generales de fondos (26). Al 30 de junio, las instituciones públicas han informado 2 operaciones sospechosas.
El aumento “se explica por la mayor conciencia que existe entre los sujetos obligados de la importancia de implementar sistemas preventivos y de reportar”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.
Además, cabe destacar que en los últimos seis meses la UAF detectó señales de lavado de actio o financiamiento de terrorismo en 187 ROS, lo que implica un aumento anual de 98,4%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, en que se registraron 94 de estos delitos.
Entidades supervisadas
Al 30 de junio de 2015, se encuentran inscritas en el Registro de la UAF 5.810 personas naturales y jurídicas. En junio de 2014, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 5.086.
De los 5.810 sujetos obligados a reportar, 2.358 son usuarios de zonas francas, 1.051 corredores de propiedades, 505 empresas de gestión inmobiliaria, 348 notarios, 282 agentes de aduana, 267 casas de cambio y 243 casas de remate y martillo.
Por regiones, la Metropolitana concentra el 39,47% del total de sujetos obligados (con 2.293 personas naturales o jurídicas inscritas), mientras que la Región de Tarapacá, el 30,55% (1.775); la de Valparaíso, el 7,44% (432); la de Magallanes y de la Antártica Chilena, el 7,18% (417) y la del Biobío, el 2,79% (162).
