Caso Factop: Los detalles que reveló fiscalía respecto a presunta estafa de los Sauer y Topelberg a los gimnasios Energy

Qué sucedió. Este martes se realizó una segunda jornada de la audiencia de formalización de los casos Audios y Factop, unificados en una sola causa. La audiencia contempla la presentación de cargos a 20 imputados. Entre ellos se encuentran Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos Jalaff, y ocho ejecutivos de LarrainVial.

• Sin emitir declaraciones a la prensa, ingresaron al Cuarto Juzgado de Garantía los exsocios de Grupo Patio, los hermanos Alvaro y Antonio Jalaff.
• La audiencia de hoy, que comenzó a las 9:30 horas, tuvo un inicio menos caótico que el de este lunes, en la cual se debieron dejar intervinientes e imputados fuera de la sala. Llegaron la mitad de los abogados que hubo ayer y la audiencia pudo comenzar con fluidez.
• La Fiscalía Metropolitana Oriente prosiguió con la lectura de hechos, donde ha imputado los delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.
• La fiscalía realizó un detallado relato del esquema que habrían utilizado los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg para ejecutar los delitos tributarios. Entre ellos, la presunta estafa a la cadena de gimnasios Energy.

Energy Fitness Clubs. El Ministerio Público comienza el “hecho n°6” constatando que la empresa Arquitectura y Construcción Galibo Limitada, con domicilio en la comuna de Las Condes. “Es una sociedad dedicada a la construcción y remodelación de edificios, locales comerciales, etcétera”, plantearon desde la Fiscalía.

• En el desarrollo de dicha actividad, llevó adelante la remodelación de locales pertenecientes a la empresa de gimnasios Energy Fitness Clubs, emitiendo por la prestación de los servicios acordados, tres facturas, con el siguiente detalle:
• Factura Nº 682 por la suma de $47.600.000. Emitida con fecha 29 de marzo de 2023.
• Factura Nº 683 por la suma de $47.600.000. Emitida con fecha 29 de marzo de 2023.
• Factura Nº 684 por la suma de $47.600.000. Emitida con fecha 29 de marzo de 2023.
• Total de Facturas $142.800.000. (Con Iva incluido).

Los montos que nunca llegaron. Según la Fiscalía, para acelerar el pago de las facturas, la cadena acudió a Factop, de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y de Rodrigo Topelberg, y solicitaron un “confirming“, un tipo de servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. En este caso, Factop adelantaría el importe al proveedor, quien podía cobrar anticipadamente la factura, financiándola antes de su fecha de vencimiento.

• Energy Fitness Clubs cedió las facturas a Factop para que adelantara los pagos sin intereses. “Sin embargo, a esta fecha, la empresa Factop SpA no ha entregado los dineros comprometidos, a pesar que luego de cederles las facturas a ellos, procedieron a factorizar las tres facturas en otra empresa de factoring, obteniendo por dicha transacción el flujo comprometido en favor de la empresa cedente, sin que a la fecha se le haya entregado dichos montos”, plantea el órgano persecutor.
• El Ministerio Público asegura que los $142.800.000 “debían ser enteradas por los imputados a la empresa afectada. No obstante, estos no entregaron el monto correspondiente a dichas operaciones, apropiándose de esa forma de la suma de dinero que recibieron teniendo obligación de entregarla a la empresa afectada”. Este monto -según la Fiscalía- ingresó directamente al patrimonio de Factop.
• Esto configuraría, para los persecutores, el delito de apropiación indebida, en el que tanto los hermanos Sauer como Topelberg son sindicados en calidad de autores.

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La querella de la cadena. En agosto de 2023, la cadena de gimnasios Energy se querelló contra Factop por estafa y apropiación indebida. Acusaron que el factoring nunca pagó tres facturas a una constructora por $ 142 millones, las cuales habrían sido cedidas a dos terceros.

• En la querella, la empresa sostuvo que, en diciembre de 2022, realizaría obras para acondicionar una nueva sede en el Mall Plaza Vespucio. Para ello, adquirió un sistema de equipos de ventilación mecánica a la empresa Arquitectura y Construcción Galibo por $ 142 millones, lo que sería anticipado a través de tres facturas por Factop.
• Sin embargo, esos dineros nunca llegaron a Galibo, aseguró el escrito judicial. El factoring de los Sauer había sido seleccionado por Energy luego de establecer conversaciones con la ejecutiva Patricia Stipanov.

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