SII presenta nueva querella por Caso SQM: Incluye a ex asesora de Rossi e hijo de diputado León
SII presenta nueva querella por Caso SQM: Incluye a ex asesora de Rossi e hijo de diputado León
Una nueva querella por el Caso SQM interpuso este martes el Servicio de Impuestos Internos, la que apunta a figuras cercanas a políticos.
La acción va dirigida a Patricio de Solminihac, Patricio Contesse y Ricardo Ramos en su calidad de representantes legales de SQM "por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas, y en contra de otros 27 contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos", señala un comunicado de la entidad.
Dentro de los 27 querellados se encuentra Roberto León Araya, hijo del diputado DC del mismo nombre, quien registra 55 documentos con la minera por $ 123,7 millones.
Otro de los nombres que aparece es el de Mariela Molina, quien se desempeñó como jefa de gabinete y prensa del senador Fulvio Rossi, quien según el informe de la consultora estadounidense Shearman & Sterling registra pagos de la minera por $43 millones.
También aparece el ex diputado Alejandro Sule, quien en junio de 2015 renunció a su cargo de asesor en el Ministerio de Minería. Esto luego que trascendiera que el ex subsecretario de gobierno, Rodolfo Baier, habría señalado ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical que las boletas a SQM por $6 millones habrían sido para justificar gastos de frustrada campaña parlamentaria de Sule, quien compitió por el distrito 28.
El ex Presidente del PRI, Humberto de la Maza también aparece en la querella. En su declaración ante la fiscalía, aseguró que las facturas fueron emitidas a petición del fallecido ex senador Adolfo Zaldívar.
El SII detalla que "considerando los procesos de recopilación de antecedentes concluidos a la fecha, en la presente acción penal se detalla la situación de otros contribuyentes que no fueron querellados en atención a la baja cantidad de documentos emitidos y/o al bajo monto consignado en los mismos; al hecho de no existir reiteración de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Tributario; a la circunstancia que, de los antecedentes recabados por este Servicio durante el proceso recopilatorio, pudo establecerse que efectivamente se prestaron los servicios; o que al momento de conocidos los hechos por parte del SII la responsabilidad penal ya se encontraba extinguida de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 del Código Penal".
De acuerdo al servicio el perjuicio fiscal causado por estas operaciones se calcula inicialmente en $1.225.333.793, "aunque el monto definitivo deberá ser determinado en el curso de la investigación".
Querellados como facilitadores
- Bernardo Heiremans, representante legal de Sociedad Consultores de Administración Asociados Ltda.
- Luis Enrique Saldías, representante legal de Sociedades Dasco Tecnologías S.A e Inversiones Enjoy Ltda.
- Diego Saldías Cofré, representante legal de Inversiones Enjoy Ltda.
- Gilberto Avelino Müller Corvalán, representante legal de Sociedad Centro de Investigaciones sociales de Chile Ltda.
- Esteban Emilio Gal Oliva, representante legal de Sociedad Centro de Investigaciones sociales de Chile Ltda.
- Juan Francisco Varela Noguera, representante legal de Sociedad de Inversiones Invercob Ltda.
- Carmen María Echaurren Vial, representante legal de Sociedad de Inversiones Invercob Ltda.
- Andrés Serrano Gutiérrez, representante legal de Corporación de Asuntos Públicos.
- Gonzalo Juan Molina Ariztía, representante legal de Corporación de Asuntos Públicos.
- Humberto Osvaldo de la Maza
- Myriam de las Mercedes Cofré
- María Fernanda Correa
- Jazmín Cecilia Pavéz Borbarán
- Roberto Javier León Araya
- Ana Paulina Jerman Zúñiga
- Julio Alejandro Arenas Palma
- Juan Carlos Montecino Tejo
- Viviana Elizabeth Mora Godoy
- Rosa Katherine Serey Serey
- Hugo Javier Miranda Alvarado
- Natalia Constanza Varas Rivera
- María Alejandra Bórquez Cousiño
- Mariela Loreto Molina Aguilera
- Leticia Angélica Olavarría Cárcamo
- Tatiana Araceli Aránguiz Palacios
- Manuel Oscar Rodriguez Campillay
- Alejandro Miguel Anselmo Sule Fernández
NOTICIA EN DESARROLLO...
