A ocho meses de conocerse públicamente el denominado "Caso Audios", este miércoles se conoció la declaración de Luis Hermosilla ante la Fiscalía Oriente.
En su declaración, Hermosilla habla de su relación con los hermanos Daniel y Ariel Sauer, de la reunión en la que fue grabado y habla de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), de la abogada Leonarda Villalobos y asegura que no se benefició de la empresa Factop.
En ese contexto, T13 logró acceder en exclusiva a las declaraciones de otros dos imputados del caso: el funcionario de la Tesorería General de la República (TGR), Renato Robles, y el del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías.
“Descarto que exista un lavado de activos”: Lee la declaración del abogado Luis Hermosilla ante la fiscalía
Revisa las declaraciones a continuación:
Renato Robles, funcionario TGR:
"Respecto a lo que se me consulta, debo señalar que trabajo desde hace 45 años en la Tesorería General de la República, lugar en el cual he ocupado diferentes cargos y funciones.
En el cargo que ostento actualmente debo supervisar lo que realiza el recaudador fiscal, vale decir, las notificaciones de las deudas de impuestos, traba de embargo sobre bienes del deudor moroso de impuestos. Actualmente, tengo a mi cargo dos recaudadores fiscales, una de ellas es Germa Castillo Pérez, de la cartera de la Unidad de Cobros 6 del área de cobranzas. Esta función la estoy cumpliendo desde el año 2009 a la fecha.
A su pregunta, a María Leonarda Villalobos la conozco desde el año 2019 a la fecha aproximadamente, ya que llegó como abogado representante de un deudor, instancia en la que me solicitó mi número telefónico para tomar contacto conmigo en caso de requerir ayuda para realizar algún trámite de la TGR. De esta manera, con el
tiempo me comenzó a solicitar favores constantemente, principalmente para que le hiciera trámites para terceros, quienes eran sus clientes. Estas ayudas consistían en obtener información de sus clientes a través de la plataforma de la TGR, y yo la asesoraba y le daba los lineamientos de lo que debía desarrollar. Estas consultas yo las realizaba con mi perfil de usuario de la TGR y en otras ocasiones con el perfil de los clientes de María Leonarda.
A su pregunta, por la asesorías y trabajos que yo realizaba a María Leonarda Villalobos, recibía a cambio determinadas sumas de dinero por concepto de pago, las cuales se originaban de la empresa Steuern a mi cuenta rut de BancoEstado.
En tal sentido, ella me señaló si yo la ayudaba, ella me iba a retribuir con dinero para pagar la Escuela Militar en donde mi hijo estaba como cadete. A su pregunta, respecto a las trasferencias que me realizó María Leonarda Villalobos a través de la empresa Steuern, corresponden a distintos trabajos información que me solicitó de sus clientes. En este sentido, cada trasferencia no correspondía necesariamente a una consulta en especifico, sino más bien a un cúmulo de consultas anteriores.
A su pregunta, María Leonarda me solicitaba información relacionada a las deudas asociadas que mantenían determinados personas naturales y jurídicas, instancia en que yo revisaba en la plataforma de la TGR, le indicaba qué abogado llevaba las causas y la derivaba a la Unidad correspondiente. También, lé compartía información contenida en la plataforma de la TGR, tales como propuestas de convenio, avisos de recibo de pago, certificados de deuda y en ocasiones le remitía fotos de los datos del abogado que llevaba el caso.
A su pregunta, personalmente yo no tenía información previa de las empresas por la cuales María Leonarda me realizaba consultas, ya que ella solo me remitia el rut y yo obtenía antecedentes a los cuales en el ámbito de mis facultades podía obtener.
A su pregunta, en relación a la empresa Hertex María Leonarda Villalobos me solicitó que necesitaba saber en qué estado de cobranza estaba, instancia en que le señalé que estaba en proceso de embargo, es decir, se estaban buscando bienes para embargar. En esa oportunidad yo le recomendé a María Leonarda que la referida empresa no tuviera dineros en cuentas bancarias o facturaciones, en atención a que se las iban a retener.
A su pregunta, María Leonarda me realizó consultas relacionadas a la empresa Factop, sin embargo, yo le podía dar información limitada, ya que esa empresa no era de mi cartera. Probablemente, si era una deuda abultada, ésta la veía la Sección de Grandes Deudores.
Ante la exhibición de una conversación que mantuve con María Leonarda, puedo señalar que ella me consultó por el significado del documento, a lo que yo le respondí que era una resolución para embargar la facturación de Factop, lo que ya se había realizado por la Tesorería; después me preguntó si se había notificado a alguien más. Respecto de otra conversación que se me exhibe, en ella María Leonarda me envió un correo de "Contractibilidad" para preguntarme qué significaba, a lo que yo le respondí que eran recaudadores que le piden que se acerque a Tesoreria a regularizar su deuda, porque están contactando a la totalidad de la cartera morosa. Ella me responde "fondeala", queriendo decir que oculte esa información, a lo que yo no accedí porque yo no tengo esa atribución. En otra oportunidad, ella me solicitó un certificado que dijera que la empresa Factop "no tenía embargo", gestión que yo no puedo realizar
y además dicho documento no existe.
A su pregunta, debo señalar que sí le compartí el contacto a María Leonarda Villalobos de otros funcionarios de la TGR, quienes se encontraban viendo antecedentes de sus clientes, pero estas personas no las conocía y no eran de mi confianza.
A su pregunta, recuerdo que la última gestión que realicé para María Leonarda Villalobos, fue obtener un aviso de pago correspondiente a Tonka Tomicic, gestión que realicé y que me ocasionó un llamado de atención de parte del "Tesorero" de nombre Ricardo Puentes, ya que revisar personajes de connotación pública general alertas en los sistemas de la TGR.cl
En una oportunidad, Maria Leonarda me solicitó información de la empresa de rubro alimenticio "Parrilladas la Cuca", momento en el cual le sugerí que concurriera a San Bernardo, ya que correspondía a esa Jurisdicción.
Respecto a personas relacionadas a María Leonarda, me contactó en alguna oportunidad el marido de ella de apellido Angulo, consultándome por un convenio de pago, para ver si estaba efectuado, a lo que le respondí que efectivamente si estaba hecho, luego de eso no tuve más contacto con él. También mantuve conversaciones a través de Whatsapp con el número XXXXXXXXXX,
correspondiente a Oscar Torres Guevara, a quien no conozco personalmente, quien llegó a mí por parte de María Leonarda, él me realizó consultas por deudas de impuestos de varias empresas por encargo de María Leonarda, entre ellos los siguientes RUT (...), respecto a algunos de estos rut emití certificado de deuda, los que entregué a Jorge Pérez en persona en la oficina de TGR. Cabe hacer mención que entre las gestiones que me solicitó estaba ver la retención que había realizado a dos empresas, (....), información que no se puede ver por parte del contribuyente, sino solo respecto del portal interno de TGR al cual tenía acceso con mi clave de funcionario.
A su pregunta, no recuerdo nombres de otras personas con quien haya realizado gestiones como las que realicé para María Leonarda Villalobos.
A su pregunta, debo mencionar que no he vuelto a tener contacto con María Leonarda Villalobos, ya que desde que este caso se hizo público, intenté contactarla, sin obtener resultados y ante el temor de verme involucrado en este caso eliminé algunos mensajes e imágenes del diálogo que sostuve con ella a través de la aplicación WhatsApp.
A su pregunta, a Sr. Felix Andrés Santander Meersohn lo conocí porque fue abogado de la TGR, de quien también recibí algunos pagos con motivo de haberle realizado algunas declaraciones de impuesto y balances a las empresas del padre de él, dentro de ellas, una se llamaba Roca Santa, por lo que recuerdo. Asimismo,
recuerdo que Felix me depositaba dinero para que yo le pagara impuestos a través de la página del Servicio de Impuestos Internos.
A su pregunta, en relación a Carlos Mauricio Jopia Donoso, no tengo recuerdo los motivos de las transferencias, ya que no conozco a esta persona. No obstante, el contacto con este sujeto surgió por intermedio de un amigo de nombre Nelson Felipe Bossans Navarro, quien permanentemente me solicitaba información de diferentes personas naturales y jurídicas. Respecto a Nelson Felipe Bossans Navarro, debo señalar que al parecer trabajó en el Servicio de Impuestos Internos y también habría sido martillero público. La información que yo le entregaba a Felipe Bossans sólo era por amistad y no había ningún pago de por medio.
En relación a las trasferencias que recibí de Marisol Del Carmen Jamis Molina, obedecen a favores que le realicé relacionado al pago de contribuciones de dos propiedades pertenecientes a ella y al del papá de ella de nombre Jorge Jamis Manzur.
A su consulta, respecto a Roberto Carlos Cabrera Reyes, es primo de mi señora a quien le hacemos mensualmente las declaraciones de IVA y en su momento el balance, cobrándole por esto una determinada suma de dinero mensual.
A su pregunta, Patricio Enrique González Conejeros, es un amigo de Nelson Felipe Bossans Navarro, quien me realizó transferencias para efectuar pagos de convenios e impuestos a través de la página de la TGR.
Respecto a Alejandra Olave, las transferencias registradas corresponden a pagos por convenios atrasados de ella como persona natural y de su empresa. El contacto se materializó a través de mi vecino Carlos Caucau, quien es su marido.
En este acto, quiero hacer entrega voluntaria de mi teléfono celular N° XXXXXXXXXX, marca Samsung, a objeto se le realicen las pericias respectivas.
Patricio Mejías, funcionario SII:
"...desde el mes de octubre del año 2018, comencé a trabajar en el Servicio de Impuestos Internos realizando remplazos, ingrese mi postulación a través de plataforma digital, se me realizaron las entrevistas y pruebas requeridas y a medida que se presentaba una solicitud de remplazo se me llamaba, comencé en la Unidad de Santiago Centro, desempeñando funciones en el área de timbraje, posteriormente en la Unidad de Maipú, desempeñando funciones igualmente en el área de tímbraje y en la Regional Santiago Norte, desempeñe funciones en el área de administración como auxiliar, todo esto hasta principios del año 2019, ya que se presentó un concurso para poder quedar contratado como administrativo, siendo aceptado y asignado a Santiago Oriente. En el mes de abril ingrese al área de peticiones administrativas, términos de giro y posesión efectivas, todo esto en atención de público, donde a veces por congestión de público realizaba funciones de timbraje e inicio de actividades, para cooperar con mis colegas en cuanto a la atención del público, hasta la fecha"
En relación a lo que se me consulta puedo señalar lo siguiente:
Si no me equivoco, conocí a la Sra. Leonarda en el año 2021 en sucursal Santiago Oriente, atendiéndose en los diferentes módulos habitualmente, por su cordialidad la saludaba cada vez que la veía, se le atendía como a cualquier persona, por lo que a veces me toco atenderla, ya en principios de enero del año 2023, comenzamos a interactuar más llegando a mantener conversaciones mas extensas, en su oportunidad le conté sobre lo sucedido con mi hija y que mantenía problemas económicos, a su vez le solicite su número telefónico para poder contactarme con ella.
En esta misma fecha, Leonarda me comenzó a solicitar información sobre contribuyentes, para saber si esos clientes mantenian situaciones tributarias pendientes, yo le entrega esta información, y le indicaba que tramites debian realizar estas empresas para su regularización. Posteriormente Leonarda me solicitó realizar los trámites de regularización yo mismo, para esto me entregaba el Rut del contribuyente y la clave tributaria, trámites que realice en el portal mi SII, además Leonada me entrega los antecedentes e información del contribuyente que eran necesarios subir a los sistemas y así poder subsanar las observaciones, a cambio de estas gestiones ella me realizaba pagos mediante transferencias electonicas de dinero hacia mi cuenta Rut del Banco Estado, estos montos que me transfería eran acordados con anterioridad, la cuenta desde la que me transferia los pagos era de la empresa Steuern Asesorías SPA.
Respecto a los montos que me transfería, algunos eran por concepto de pago por mis acciones y los otros eran por concepto de pagar algún impuesto relacionado con las empresas que ella me indicaba y por la que yo hacia las gestiones.
A lo que me consulta, los montos que me transfirió María Leonarda y que son por concepto de pagar algún impuesto relacionado con las empresas que ella me indicaba y yo realizaba las gestiones son los siguientes:
A lo que me consulta, los montos que me trasfirió María Leonarda y que son por concepto de pago por mis acciones y gestiones relacionadas con las empresas que ella me indicaba, son los siguientes:
Por otra parte en el mes de junio del año 2023, María Leonarda me solicitó levantar información relacionada a determinadas empresas, esta información dice relación con que yo tenía que ver y entregarle a ella información tributaria de las empresas, ver si tenían observaciones, o alguna anotación en el sistema, las cuales eran generadas de manera automática por el propio sistema, o registradas por parte de los fiscalizadores en el sistema, y también levanté la información de los libros de venta de las empresas, estos eran los archivos que yo descargaba del sistema, y la facturación que emitían los contribuyentes, por lo que pueda recordar las empresas que consulté a Leonarda son Factop, Ziko y Guayasamin Spa, como resultado de estas gestiones ella me pago la suma de $500.000 en el mes de junio de 2023, que transfirió electrónicamente hacia mi cuenta Rut del banco Estado, desde la cuenta de la empresa Commercia Asesorías SPA.
En relación a Factop no recuerdo que me consultara en otra oportunidad anterior, pero de Guayasamin spa estoy seguro que me consultó varias veces antes, solicitándome si podia realizar alguna gestión para autorizar la emisión de documentos electrónicos, (facturas), debido a que según lo que pude ver en el sistema, la emisión de facturas de esa empresa, se encontraba bloqueada, lo que recuerdo es que esa empresa se encontraba en proceso de revisión por parte del fiscalizador Sergio Sandoval Pavéz, a la solicitud de María Leonarda no accedi, fundamentalmente por que no era facultad mía relacionada al cargo que ejercia y también por que la empresa ya tenia asignado un fiscalizador, no obstante el atributo en el sistema si lo tenía para realizar la habilitación de emisión de facturas.
La información que levantaba de las empresas a petición de Maria Leonarda, la extraía del sistema y se la enviaba o entregaba de manera inmediata a ella, no dejando copia de nada, no obstante, el computador que utilizo hasta la fecha es el mismo desde el cual extrala la información de los sistemas, el computador al que me refiero es un equipo Notebook, la que su contraseña es "SoporteON" y posterior viene otra contraseña la cual seria "Soporte HD".
La información que le entregaba a María Leonarda se la enviaba de mi correo XXXXXX los enviaba a un correo XXXXXX igualmente le enviaba información por vía whatsapp, tengo que dejar en claro que en las oportunidades en las que le envié la información a María Leonarda por correo electrónico, me preocupé de borrarlos.
La revisión de las empresas y la extracción de la información que le enviaba a María Leonarda, lo realizaba con mi clave de usuario del Servicio de Impuestos Internos.
En relación al deposito en efectivo de fecha 05 de diciembre del año 2023, en la cuenta corriente XXXXXXX del banco Security correspondiente al titular Commercia SPA, por un monto de $500.000, que puedo observar en la cartola que se exhibe en este acto, señalo que yo no realice ese deposito, ni mande a nadie a hacerlo, a pesar de que en la mención "depositado por" aparece mi nombre, esto lo quiero dejar bien claro, además es imposible que fuera yo pues no disponía de los fondos para realizarlo, aunque lo quisiera hacer, además quiero indicar que la letra de ese documento no corresponde a la mía.
En cuanto a lo que se me consulta del señor Raúl Blackwood Figueroa, en el mes de mayo o junio del año 2023, recibi un mensaje via whatsApp de un sujeto que se identificaba como Raúl, señalándome que María Leonarda le había entregado mi contacto telefónico, y que el objetivo de contactarme era para regularizar una declaración de renta, de la cual querían aplicar el incentivo al ahorro y no les correspondia, de la empresa Vencal. Para esto, me entregaron los antecedentes, Rut y clave del contribuyente, paral poder rectificar la declaración de renta. Una vez rectificada, se determinó la liquidación de giro, lo que era un monto cercano a los 17 millones de pesos, dinero que ellos pagaron.
Además, recuerdo, que a petición de Leonarda, realicé la regularización de formularios 29, de otra empresa, no recuerdo el nombre, cuya diferencia del impuesto a pagar, eran $4.200.000, es por esto que solicité dicho monto a María Leonarda, pagando el impuesto yo vía internet y desde mi cuenta Rut Banco Estado directamente en el portal Sll pero al usuario mi SII del contribuyente.
Por último, recuerdo también que maría Leonarda me consulto por la empresa Beauty, en cuanto a su situación tributaria, una vez reportada esta situación me solicitó regularizarla haciéndome entrega de las claves del contribuyente, gestión que la realice por lo que me pago un monto que ahora no recuerdo. Además, María Leonarda me señalo que esta empresa estaba relacionada a una estafa vinculada con Peluquería Palumbo, situación que salió en la prensa, desconozco mayores detalles.
Quiero señalar que al momento de realizar todas las gestiones señaladas donde yo proporcionada información a María Leonarda, no mantenía conocimiento de la magnitud del caso, es por esto que una vez que aparece su nombre en la prensa, me asuste mucho y la contacte via WhatsApp, preguntándole que había pasado, a lo que ella me señalo escuetamente "La embarra", donde deje de tomar contacto con ella.
Ante su consulta, quiero hacer mención que no conozco al Sr. Luis Hermosilla, ni tengo vinculación con los demás involucrados"
