Una solicitud para crear una comisión investigadora tras la masiva estafa de la firma AC Inversions ingresaron esta mañana parlamentarios de todos los sectores.
Se trata de una propuesta redactada por la bancada de diputados de la DC, que sumó los respaldos de legisladores de partidos como el PPD, la UDI y RN.
Según explicó el diputado DC Aldo Cornejo, la idea es "investigar si hay organismos del Estado que pudiendo actuar oportunamente para evitar esta estafa no lo hicieron".
Por otro lado el parlamentario explicó que se busca ahondar no sólo en AC inversions, sino que a otras empresas presuntamente involucradas. IM Forex e Investing Capital son otras dos firmas que están en la mira de la Superintendencia de Bancos.
"Esperamos tener toda la colaboración de los organismos del Estado", agregó Cornejo.
Los hechos que motivan esta solicitud, permiten manifestar la urgencia e importancia de investigar los actos administrativos y las posibles omisiones de diversos organismos que no cumplieron su misión de regular las actuaciones al margen de la ley de AC Inversions, IM Forex e Investing Capital
Por su parte, el diputado UDI Juan Antonio Coloma expresó que “estamos ante un caso en que evidentemente las instituciones no hicieron la pega, y decimos que no hicieron la pega porque habían algunas que ya tenían conocimiento, habían denuncias de distintas fuentes que hacían prever que se trataba de una sociedad piramidal que –tarde o temprano- iba a terminar estafando”.
Los antecedentes que sustentan la comisión
Los parlamentarios plantean en la solicitud para la creación de la comisión que "en este caso está en tela de juicio la participación del Ejército, la Policía de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes habrían tenido antecedentes para poder detener este fraude con antelación, evitando millonarias pérdidas patrimoniales a miles de chilenos".
A modo de ejemplo, los parlamentarios citan la carta enviada por Guillermo Torrealba a El Mercurio, en la que señaló que se había comunicado con la Superintendencia de Valores señalando que la firma AC Inversions avistaba "promesas imposibles" en torno a sus operaciones, tras lo cual había estampado una denuncia sobre un presunto esquema piramidal. Sin embargo, la entidad le habría señalado que la firma "refiere a inversiones en operaciones sobre moneda extranjera, las cuales no se encuentran sometidas a la fiscalización de la superintendencia”.
“Si la SVS hubiese actuado siguiendo su propia razón de ser, la pesadilla para cientos de chilenos podría haberse evitado”, planteó Torrealba en su carta.
A esto se suma lo planteado por el fiscal Carlos Gajardo durante la formalización de los dueños de AC Inversions, investigados por la presunta participación en los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos.
Según Gajardo, en al menos cuatro ocasiones se dio cuenta a la Unidad de Análisis Financiero de las operaciones sospechosas de Patricio Javier Santos Hernández, principal dueño de la firma
