El Servicio de Impuestos Internos (SII) acudió a los tribunales del país con el fin de presentar una serie de acciones penales por delitos tributarios. En total, fueron 19 nuevas querellas, entre las que se incluye la abogada Leonarda Villalobos, involucrada en el caso Audios; y la banda dominicana 'Los Trinitarios', dedicada al crimen organizado.
De las 19 nuevas querellas por diversos delitos tributarios involucran un perjuicio fiscal estimado en más de $5.774 millones.
Según informaron en Diario Financiero, el SII emitió un comunicado, donde detallan que los ilícitos se relacionan con la facilitación y uso de facturas falsas.
Además de lo mencionado, los ilícitos también se relacionan con aumento indebido del crédito fiscal del IVA, presentación de declaraciones de impuestos falsas, obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividad con información falsa.
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El fin era obtener autorización para la emisión de documentos tributarios destinados a dar una apariencia lícita a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.
Acusados por el SII
Según consigna el medio citado, entre las acciones penales destaca la interpuesta contra Erwin Ariel Barrientos Herrera con el juzgado de Garantía de La Unión con giro comercial extracción de madera, servicios de forestación y transporte de carga por carretera, por evasión del IVA e impuestos a la renta.
Lo anterior, mediante la incorporación en la contabilidad y en las declaraciones correspondientes de montos amparados en facturas falsas, obteniendo devoluciones indebidas de impuesto. En total, el perjuicio fiscal es mayor a los $459 millones.
Asimismo, está el caso de Jessica Paola Millán Muñoz, empresaria individual del rubro de servicios y transportes, acusada de aumentar su crédito fiscal mediante la incorporación de 163 facturas electrónicas falsas. El perjuicio fiscal supera los $240 millones.
El SII también se querelló contra Manuel Stuardo Donoso, del rubro de la construcción. El sujeto habría incorporado en su Registro Electrónico de Compras y declaró créditos fiscales IVA amparados en 69 facturas electrónicas falsas.
En ese caso, el perjuicio fiscal es mayor de $694 millones.
En el 8° Juzgado de garantía de Santiago se presentó la querella contra Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa HASHTAG SPA del rubro agrícola, al "sustentar Crédito Fiscal IVA en facturas falsas". Su perjuicio fiscal es superior a los $781 millones.
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En el 6° Juzgado de Garantía se presentó querella contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro de alimentos, por cometer delito al declarar créditos fiscales IVA falsos, generando un perjuicio fiscal superior de los $661 millones.
Otro querellado es Manuel Cantillano Bahamondes, por facilitar la documentación tributaria falsa.
Leonarda Villalobos y 'Los Trinitarios'
Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se interpuso una ampliación de querella en contra de la abogada Leonarda Villalobos Mutler, por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos.
La abogada involucrada en el caso Audios provocó un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.
Asimismo, en el 9° Tribunal de Garantía de Santiago se presentó una querella en contra de un miembro del grupo dominicano de crimen organizado, 'Los Trinitarios', encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos.
La querella es por el ocultamiento de ingresos.
