“El documento que se hace mención a través de la prensa es real y es un documento interno de la empresa”. Con esas palabras respondió IM Forex al artículo que publicó T13 el domingo, donde se revela la existencia de una nueva carta tipo que la compañía está haciendo firmar a sus clientes que quieran retirar los fondos de su inversión. (ver artículo).
Se trata de un documento que la empresa –que hoy es investigada por un supuesto fraude piramidal– está pidiendo a sus clientes que llenen con sus datos y el detalle del monto a retirar. Al final, el papel lleva dos firmas: la del cliente y la del representante legal y dueño de IM Forex, Víctor Pantoja, y está dirigido al equipo de fiscales que lidera Carlos Gajardo.
Diversas fuentes consultadas por T13 señalaron que se trata de un trámite de poca utilidad pues a los fiscales no les corresponde devolver el dinero, lo que ellos deben hacer es aclarar la licitud del negocio y tomar las medidas necesarias para asegurar que los fondos -$ 6.500 millones- no se pierdan, como ocurrió en el caso de AC Inversions.
En IM Forex aseguran que ese monto corresponde al capital que la empresa tiene de encaje, es decir, los fondos que habrían dejado caucionados para garantizar a sus inversionistas la devolución de su dinero. Con ese documento, la empresa pretende ejercer presión ante los fiscales para que autoricen el traspaso de los fondos hacia los clientes que así lo soliciten. Los mismos que hace un mes ya firmaron un primer documento para solicitar su dinero de vuelta, lo que aún no ocurre.
Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente explicaron que el equipo de fiscales no ha solicitado ningún trámite de ese tipo, pues el dinero está congelado mientras dure la investigación. Actualmente se han interpuesto 6 querellas en contra de IMForex por estafa.
Consultados por T13, en la empresa inicialmente optaron por no referirse a la existencia del documento. Sin embargo, tras la publicación del artículo informaron que se trata de un documento interno que “en ningún caso ha sido solicitado por los fiscales y corresponde al proceso de retiro de fondos”.
