Por Juan Pablo Figueroa
El mensaje que se difundió esta semana en los grupos que tienen los clientes de IM Forex en las redes sociales, decía que los tres fiscales que hoy investigan a la empresa por supuesto fraude piramidal –Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos– “solicitaron la firma de un nuevo documento para autorizar la devolución de los capitales solicitados”. En otras palabras, que todos los que quisieran su dinero de vuelta, tendrían que ir a las oficinas de la compañía y firmar ese papel. Y que sólo así la fiscalía liberaría los fondos.
Aunque T13 no pudo acreditar que la cuenta que difundió esa información fuera oficial, sí comprobó que el documento es real y que ya lo firmaron muchos de los clientes de la empresa que crearon en 2013 los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja Torreblanca, quienes hoy enfrentan querellas por estafa, asociación ilícita e infracción de la Ley de Bancos. Incluso algunos de los que firmaron llegaron luego de ser contactados por el abogado de Pantoja, Rodrigo González.
El documento al que tuvo acceso T13 es una carta tipo que los clientes deben llenar con su información personal como nombre y rut, además del detalle del monto solicitado. Aunque el RUC de la causa que aparece en el documento no corresponde al que figura en los registros del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, donde está alojada la investigación, y al buscarlo en el sitio web del Poder Judicial no arroja resultados, desde la fiscalía confirmaron que sí corresponde a la investigación. Al final, la carta lleva la firma del dueño y representante legal de la empresa, Víctor Pantoja, y del cliente.
Este es el documento que según han dicho los representantes de la empresa a sus clientes, fue solicitado por los fiscales.
El problema es que en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente niegan haber solicitado la firma de ningún documento. Además señalan que hasta el momento no está contemplada la devolución de los $6.500 millones que tienen cautelados, precisamente, para proteger la inversión de las cerca de 1.500 personas que invirtieron en IM Forex y que hoy temen por sus ahorros.
LA ESTRATEGIA TRAS LA SEGUNDA FIRMA
No es la primera vez que los ejecutivos les piden a sus clientes que firmen una solicitud para que les devuelvan su inversión.
El pasado 8 de marzo, al mismo tiempo que la Policía de Investigaciones (PDI) se llevaba la información contable de las oficinas de IM Forex en Providencia, un ejecutivo de esa empresa les decía a los clientes que exigían la devolución de su dinero: “No tenemos la plata en caja” (ver artículo en T13).
Aunque los contratos que todos ellos firmaron establecían que una vez que solicitaran el retiro de su inversión pasaría un máximo de 10 días para la entrega de los fondos, eso no se ha cumplido. La excusa que entregaban en ese momento los ejecutivos de la empresa, era que la fiscalía estaba investigando el origen y destino de todos sus movimientos de platas, por lo que el cumplimiento de los plazos quedaba supeditado a lo que determinaran los fiscales. Si ellos demoraban, la empresa no podía hacer nada. De esa forma, le atribuían a los persecutores la responsabilidad de que la gente no pudiera recuperar su capital invertido.
De todas formas les pidieron a los clientes que llenaran un formulario para solicitar por escrito la devolución total o parcial de su dinero, con el compromiso de que se contactarían con ellos por teléfono para coordinar a la brevedad la devolución. Aunque algunos sí fueron contactados, las devoluciones no se han realizado.
Una fuente cercana a la investigación señaló a T13 que la solicitud ahora de un nuevo documento firmado por los clientes sería una nuevaestrategia de IM Forex para trasladar la presión de los inversionistas afectados directamente hacia los fiscales, y ya no a sus dueños y ejecutivos.
