Políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo seguían son mencionados en los "Panama Papers". Estos 11,5 millones de documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades y cubren un periodo de unos 40 años.
En los documentos salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales. Según la investigación, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin -que no aparece citado en los documentos- colocaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla.
El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó ICIJ de lanzar un "ataque informativo falaz". La investigación, llevada a cabo por "exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos" está llena de "falsedades e invenciones", dijo un portavoz.
En los papeles aparecen una docena de líderes actuales o que ejercieron el poder, como el primer ministro de Pakistán, el presidente de Ucrania, el rey de Arabia Saudita o el presidente argentino Mauricio Macri, que negó en un comunicado tener o haber tenido activos en un paraíso fiscal.
También Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de donantes a sus campañas a dos peruanos involucrados en la investigación, que igualmente afecta a un contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vïrgenes británicas, rehusó este lunes dimitir, tal como pedía la oposición.
Además dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia -el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.
Según la investigación, familiares de Xi Jinping y del ex primer ministro Li Peng así como algunos altos cargos chinos disimularon sus fortunas a través de sociedades pantalla.
Las revelaciones, que cubren un período entre 1977 y 2005, mencionan negocios del padre -ahora fallecido- de Cameron, o de funcionarios cercanos a Hugo Chávez, el presidente venezolano muerto en 2013.
Estrellas del fútbol
Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini.
Por su parte el argentino Lionel Messi y su padre habrían tenido una sociedad en Panamá, según medios españoles que colaboraron con la investigación.
También están citados en la investigación el director de cine español Pedro Almodóvar, Pilar de Borbón, tía del rey de España Felipe VI, o el actor de Hong Kong Jackie Chan.
Desde Panamá, Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, dijo a la AFP que considera la filtración un "crimen" y un "delito". "Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas", dijo por teléfono.
Arista chilena
Nuevos nombres de chilenos vinculados al caso “Panamá papers” fueron dados a conocer este lunes por Ciper Chile y se suman a los de Alfredo Ovalle, ex presidente de la CPC y de Sonami, y el futbolista Iván Zamorano.
En todos ellos resultó clave la firma Mossack Fonseca, que pese a que abrió formalmente sus oficinas en Chile en diciembre de 2012, sus vínculos serían de larga data. Según Ciper -que forma parte del Consorcio de Periodistas de Investigación Internacional, y que accedió a la filtración- cerca de 200 entidades offshore estarían vinculados a chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país.
Algunas de estas sociedades están activas y otras inactivas.
Algunos de los nombres revelados por Ciper son:
-Agustín Edwards: De acuerdo con la investigación, el empresario y dueño de El Mercurio fue beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. La firma sería propietaria del yate “Anakena”.
El medio de investigación periodística contactó a los involucrados. Y fue Edwards uno de los pocos que entregó respuesta a través de su apoderado, Felipe Lyon. Según señaló, Aladin Marine Corporation era un “holding de inversiones” y que la totalidad de sus activos estaban en Estados Unidos.
-Hernán Buchi: Ciper detalla que el ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial en 1989 figura como accionista de Compton Investment Inc., una sociedad con registro en Seychelles y que se abrió en las oficinas de Mossack Fonseca en Uruguay.
Alfredo Ovalle: El ex presidente de la CPC y de Sonami recurrió a sociedades offshore en Panamá para administrar los capitales de sus inversiones en Chile, principalmente vinculadas a las del grupo minero Las Cenizas. Ciper detalla que en 1976 Ovalle creó junto a su socio, Raimundo Langlois, la primera de una serie de empresas junto con el jefe del Departamento financiero de la Dina, Humberto Olavarría.
-Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del BCI: En los registros de Mossfon figura una sociedad inactiva desde 2008 perteneciente al empresario. Se trata de la sociedad sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá.
-Isidoro Quiroga: Es dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín, con inversiones en la minería, el rubro hidroeléctrico y la salmonicultura. Según Ciper, es propietario de millonarios negocios por la venta de derechos de agua. Según la investigación, la firma de Quiroga participa en tres offshore creados en Panamá y que en 2012 pasaron al portafolio de Mossfon.
-Familia Calderón Volochinsky (Ripley): Dos sociedades registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas aparecen vinculadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón Voloshinsky, quienes controlan el 53% de Ripley. Se trata de las firmas Jorad Trading Inc. y Woodfell International Corp, ambas registradas en 2012.
-Controladores del Casino de Talca: Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladores de la sociedad Meier SAC y Australis Limitada (dedicada a la comercialización de máquinas tragamonedas) aparecen vinculados a seis sociedades offshore en Nevada, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
-Iván Zamorano: Ciper detalla que a través de la sociedad Fut Bam International Ltd, creada en 1992 en Islas Vírgenes Británicas, administró sus derechos de imagen mientras fue jugador del Real Madrid. La firma habría tenido la custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago de 195 millones de pesetas (US$ 1,3 millones aprox.). Se trata de una sociedad que no está activa desde 2005.
