Quién es el empresario tras el mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México
Quién es el empresario tras el mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México
En 2007 el nombre de Zhenli Ye Gon llenó los titulares de la prensa de México junto a las imágenes del mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo al crimen organizado.
Se trataba de una enorme pila de cientos de miles de billetes que sumaban US$205 millones, según reveló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR).
La "Operación Dragón" fue presentada a los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico.
Los billetes, explicaron las autoridades, fueron encontrados en una mansión propiedad de Ye Gon ubicada en el barrio de las Lomas de Chapultepec, donde viven familias adineradas en Ciudad de México.
Desde entonces la vida del empresario chino naturalizado mexicano ha estado marcada por los procesos judiciales por narcotráfico y lavado de dinero que ha tenido que hacer frente tanto en Estados Unidos como en México, sin que todavía haya sido condenado.
Su caso volvió a resonar en México hace unos días por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario planteó que el dinero que se le decomise a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el exjefe del cartel de Sinaloa que fue sentenciado a cadena perpetua en EE.UU. la semana pasada, debe ser entregado a México para que su gobierno lo use con transparencia.
Y es que a su juicio, en el caso del dinero de Zhenli Ye Gon el gobierno no informó con claridad sobre el destino de aquellos US$205 millones, algo que el expresidente Calderón rechaza.
"Ordené que me hicieran una investigación, hasta donde se pueda, para saber dónde quedó el dinero. Porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero", dijo López Obrador.
Pero ¿quién es Zhenli Ye Gon y cuál era el origen del dinero que se le decomisó?
El elegido
La llegada de Zhenli Ye Gon a México se dio en 1992 por un supuesto "matrimonio arreglado", explica a BBC Mundo la periodista Mónica Cruz, quien junto a su colega Gerardo Reyes realizó una amplia investigación sobre el empresario de origen chino.
Los padres de una mujer chino-mexicana, Tomoiyi Marx Yu, radicada en Ciudad de México hicieron los arreglos para que su hija se contrajera matrimonio con un hombre del país asiático.
"A ella le muestran fotos de prospectos y ella elige al que más le gusta. A través de los padres es que se conocen y él se muda de Shanghái a México", explica Cruz.
La familia Marx Yu tenía una empresa de importación de juguetes chinos en México, negocio al que se integró Ye Gon rápidamente por su experiencia en la Shanghai Toy Import and Export Corporation.
A comienzos de la década de los 2000 fundó su propia empresa en el sector farmacéutico, Unimed Pharm Chem.
"En el mundo farmacéutico era conocido porque era, al parecer, el tercer importador de derivado de efedrina en México (en ese momento no estaba restringido el uso de esa substancia). En ese mundo era conocido. Y entre políticos también", explica Cruz.
"En la comunidad china tenía cierta importancia. Pasaba mucho tiempo en el barrio chino en la Ciudad de México, porque sus familiares tienen un restaurante muy grande ahí. Ahí lo veían haciendo negocios", añade.
En 2003 el presidente Vicente Fox (2000-2006) le entregó a Ye Gon, al igual que a otras personas naturalizadas, la carta que concedía la nacionalidad mexicana.
Cruz explica que el empresario se presentaba como un hombre de negocios cercano a legisladores, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del entonces oficialista Partido Acción Nacional (PAN).
"Copelas o cuello"
Un decomiso en 2006 de casi 20 toneladas de pseudoefedrína, un precursor químico con el que se elaboran drogas como la metanfetamina, fue clave para llegar al dinero de Ye Gon.
El aseguramiento en el puerto de Lázaro Cárdenas de un buque procedente de Hong Kong, llevó a las autoridades a la casa del empresario chino.
"Fue algo televisado, muy explosivo, ver cómo llegan los agentes a la mansión y encuentran tanto dinero en efectivo. Todo eso fue muy espectacular", recuerda Cruz.
Unas 30 personas fueron detenidas tras ese operativo el 15 de marzo de 2007, incluida Tomoiyi Marx Yu, pero no así Zhenli Ye Gon.
Sorprendentemente, el empresario apareció en mayo de ese año en EE.UU. ante las cámaras de la agencia AP, a la que aseguró que estuvo bajo amenaza de operadores políticos del PAN, entre ellos el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón.
El dinero encontrado, aseguraba, les pertenecía a ellos.
"Me enseñan dos maletas. Abrí una llena de dinero, así en billetes. Y me dice 'coperas o cuello'", aseguró Zhenli Ye Gon a AP en español con acento chino. Desde entonces "copelas o cuello" se convirtió en una expresión popular en México.
En la entrevista afirmó que los dueños del dinero le dijeron que, como hombre recién convertido en mexicano, su país necesitaba de sus servicios.
El secretario Lozano calificó la acusación de "falsa" y "ridícula".
El dinero "abandonado"
A pesar de ser el mayor decomiso de dinero en efectivo que haya realizado el gobierno de México al crimen organizado, hasta ahora Zhenli Ye Gon no ha sido condenado ningún delito.
El empresario fue detenido en julio de 2007 en EE.UU. y llevado ante la justicia en ese país por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Pero los fiscales, que se apoyaban en la investigación mexicana, nunca pudieron comprobar sus vínculos con los delitos de los que se le acusaba y los cargos fueron desestimados.
"Hubo muchas cosas que se pusieron en el expediente que terminaron siendo falsas. La PGR decía que era uno de los principales narcotraficantes de metanfetaminas y eso nunca se comprobó", explica Cruz.
"En el juicio de EE.UU. la fiscalía dice que tal vez era un hombre que se pasó de listo, que cometió un par de delitos al importar ciertos químicos, pero narcotraficante mayor no", añade.
En 2011 un juez de EE.UU. autorizó su extradición a México, pero la orden solo se pudo cumplir en 2016 luego de que la defensa del empresario presentara numerosos recursos de apelación.
Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, donde aún está pendiente de juicio por 12 delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas prohibidas.
Cruz remarca el hecho de que el dinero encontrado en su mansión no fue decomisado por el gobierno por un mecanismo de incautación propiamente dicho, sino por no tener dueño que lo reclamara.
El dinero "causó abandono a favor del fisco federal", indicó la PGR en un informe.
¿A dónde fue a parar?
El gobierno de Felipe Calderón informó en 2007 que el dinero encontrado fue repartido en 3 parte iguales de US$68,5 millones entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial como su labor en la lucha contra las drogas.
Tras meses de buscar documentos que así lo demuestren, Cruz y sus colegas encontraron que si bien hay informes oficiales de que esto fue así, resulta "ambigua" la documentación que indica en qué fueron invertidos realmente los recursos.
"Son cosas muy genéricas, muy ambiguas. Habría que ver si el dinero se invirtió en eso. Hay una gran diferencia entre lo que el gobierno pudo poner en un documento y la realidad. Es la duda que siempre queda", explica Cruz.
Para el presidente López Obrador, los miles de millones de dólares que gobierno de Estados Unidos reclama del caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán (US$12.000 millones) deben ser enviados a México.
"Creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, a los mexicanos. Creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos", dijo el mandatario.
López Obrado cree que debe hacerse una investigación del caso Zhenli Ye Gon para aclarar qué pasó y, si hubo errores de transparencia, hacer que estos no se repitan.I
