Banco de Madrid investiga por blanqueo a líderes del chavismo
Banco de Madrid investiga por blanqueo a líderes del chavismo
Un Informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales involucra al menos tres ex viceministros venezolanos.
Altos cargos y empresarios vinculados al “chavismo” aparecen en un informe elaborado por la unidad española antiblanqueo (Sepblac).
En una investigación realizada por El Mundo, tuvieron acceso a un documento de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales en donde salen presentes ex viceministros venezolanos, entre otras figuras.
Todos estos nombres habrían manejado fondos en España cuya procedencia se debe a sobornos millonarios, en cambio de adjudicaciones del régimen de Venezuela.
Estos líderes del chavismo aparecen relacionados como clientes de la filial española de Banca Privat d’Andorra (BPA). Esta institución financiera no tomó las medidas necesarias para evitar que se blanquera dinero.
Dentro de los nombres que dio a conocer El Mundo aparecen Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Energético, Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y Carlos Aguilera, Ex director del servicio de Inteligencia de Venezuela y ex guardaespaldas de Chávez.
