"A raíz de la experiencia de los últimos cuatro años de esconder pérdidas, simular operaciones, abultar precios, tomar más riesgos de los debidos, caí en un proceso destructivo y de adicción al juego y al alcohol jugando gran parte de los recursos en los casinos Monticello y Enjoy Santiago".
Lo anterior, es solo parte de la declaración del ex socio de inversiones de Aurus Capital, Mauricio Peña, quien reconoció en dos declaraciones a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) engaños, desvíos de dineros, falseo de datos de los fondos Insignia y Global y cómo burló los controles.
Este domingo diario El Mercurio, publicó parte de las declaraciones que Peña realizó en calidad de imputado a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) los días 11 y 14 de octubre.
Estas declaraciones, solicitadas por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, se dan en el marco de la investigación por el presunto fraude en la valorización de operaciones de dos de los fondos de Aurus Capital Administradora General de Fondos (AGF).
"Para explicar lo que pasó, tengo que decir que a partir de 2010 en adelante comencé a invertir en estos instrumentos financieros, pero tomé una mala decisión al momento de invertir en TVIX y opciones, en relación al mercado accionario", partió explicando el ingeniero comercial a los detectives.
Aseguró que en un principio la cartera pudo defenderse, pero a finales de 2011 "estos instrumentos de cobertura o seguros perdieron valor de manera significativa", lo que se mantuvo hasta el año 2012.
"Se trató de inversiones de instrumentos genéricos con un capital inicial del orden de los US$ 3 millones (...) generaron una pérdida grande en la cartera del Fondo Insignia; por lo que recuerdo, a fines de 2013 alcanzó los US$ 13 millones", explicó Peña.
Aurus Capital presentó querella contra ex ejecutivo
A finales de 2013, Insignia invirtió US$ 1 millón en el Fondo Haighland, cerrando ese año con una valorización de US$13 millones. Según admitió Peña, esa valorización no era real pero "esa simulación compensaba la pérdida de los instrumentos alternativos mencionados".
Cuando Haighland entró en un proceso de liquidación gran parte del dinero ingresó a Insignia. La cifra original cercana a US$ 1 millón fue reflejada de manera ficticia por Peña por un monto de US$13 millones.
Según su declaración, con dicho monto simuló la compra de fondos mutuos internacionales, explicando que lo que "se mantuvo en la cartera se valorizaba en ella a precios de mercado reales". "Los valorizaba la compañía Compass, pero nunca se controló la custodia; esto es, en la 'Plataforma Pershing', ya que todos los valores se guardan en un custodio", explicó.
Añadió que pese a la compra de fondos mutuos ficticios, para el año 2014, Insignia se mantenía estable, tan así, que compró FIP Perú en $500 millones o $600 millones.
"La valorización del precio de FIP Perú la daba yo, siendo ese precio ficticio, abultado por mí. Para ello enviaba un correo a la empresa Compass y ellos registraban las inversiones en la contabilidad; en algunas oportunidades me preguntaban cómo validaba los precios; para ello, les enviaba un informe adulterado, lo que modificaba con un programa que tenía en mi computador, con el cual cambiaba los datos reales por los que yo quería que fueran allí. No obstante, Compass no verificaba los datos entregados; o si no, la alerta les habría saltado antes", declaró el ex gerente.
En relación al fondo Global en tanto, aseguró que hasta abril de este año no tuvo problemas hasta que se perdieron US$ 1.500.000 lo que según informó en sus declaraciones, compensó con precios de los instrumentos TVIX y DXGE.
"Yo informaba los precios a la empresa Compass, con un valor mayor al real, lo que hacía a través de correos electrónicos y ellos no me informaban las diferencias", asegura.
Una vez avanzada la declaración, Mauricio Peña explicó los cargos y traspasos a personas naturales o jurídicas sin relación con el fondo, por ejemplo, a la corredora LarraínVial y a su señora Catalina Bustos.
"El mecanismo para informar a LarrainVial era a través de cartas que tenían las firmas de Antonio Cruz Zabala y la mía, pero Cruz no las firmaba, yo digitalizaba las firmas en un archivo Word y después hacía un archivo PDF para finalmente enviárselo a LarrainVial con la instrucción del retiro de dinero, con la instrucción de transferir los montos a mi cónyuge", detalló.
Aseguró que no compró bienes muebles armó sociedades con esos dineros. Sobre tres traspasos por $32.500.000 a Omar Sanzana Saavedra, Peña afirma que es "una persona que conocí en el Casino Monticello. No sé a qué se dedica, no sé dónde vive, solo la veía en el casino cuando iba a jugar y a escapar de mis problemas. (...) El contexto de la deuda fue jugando y él me prestó fichas para seguir jugando, ya que los montos en el punta y banca pueden ser muy altos".
