"El 20 de marzo de 2015 identificamos al Servicio de Impuestos Internos aproximadamente US$11 millones en pagos que se originaron de la oficina de nuestro ex CEO (Patricio Contesse) en un período de seis años, entre 2009 y 2014, que podrían no reunir los requerimientos para calificar como gastos de acuerdo al Código Tributario chileno".
Esta fue la revelación hecha el pasado 25 de marzo por el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía nacional respecto de delitos tributarios y posible financiamiento irregular de campañas políticas.
Por esos días, la minera había entregado al SII el detalle de estos egresos.
T13.cl accedió a una lista más abultada, que incluye 4.208 egresos emitidos desde la gerencia general de SQM entre enero de 2009 y diciembre de 2013, mientras Patricio Contesse González estaba a cargo de la minera.
Los pagos suman casi 18 millones de dólares (valor actual), es decir, incluyen gastos que a juicio de la minera no tienen problemas de legitimidad y contarían con el respaldo necesario.
Son en total 362 los RUT de contribuyentes que emitieron boletas o facturas a la empresa, tanto de personas naturales como de sociedades. Varios de los antecedentes incluidos figuran ya en la denuncia del SII contra la cúpula de Soquimich, e involucran a personas relacionadas con políticos.
Publicidad La Clínica: $ 58 millones
Servicios y Publicidad La Clínica figura en la lista de egresos de SQM con una de las facturas individuales de más alto valor, con $ 58 millones.
Constituida en 2006 por Alejandro Perry y Francisco Diez, prestó servicios por $175 millones por “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet, gasto declarado y aceptado por el Servel en 2013.
Productora fundada por Waldo Mora: $216 millones
La Sociedad Productora de Programas Periodísticos fue fundada por el ex diputado DC Waldo Mora Longa, dueño además de radios. Aunque dejó la sociedad, la propiedad quedó en manos de sus hijos
Entre enero de 2009 y diciembre de 2013 figura recibiendo $ 261.650.000. Entre agosto de 2013 y marzo de 2014, Mora fue intendente de la Región de Antofagasta, nombrado por el entonces Presidente Sebastián Piñera.
Ventus Consulting: $ 48 millones
También incluida en la denuncia del SII contra SQM, como parte de una lista de facturas “sospechosas”, las emitidas por Ventus Consulting remecieron la reciente elección del senador Jorge Pizarro como presidente de la DC. Esto, debido a que la consultora fue fundada por sus tres hijos, uno de los cuales (Sebastián) debía declarar esta semana en la Fiscalía, pero reagendó su comparecencia.
El documento del SII habla de 11 facturas de $ 45.000.000; la que tuvo acceso T13 suma una más y aumenta el monto a $48.000.000.
Asesores en Gestión Integral limitada: $ 97 millones
Con socios vinculados a la DC, esta consultora figura con un total de $ 92.750.000 de SQM, pagados en dos facturas en octubre de 2009 y febrero de 2010.
ASETEC: $ 137 millones
El documento detalla el número de pagos autorizados por SQM a Asesorías Técnicas S.A. (ASETEC), empresa creada al alero de RN para financiar, a través de la venta de estudios y otros servicios, las operaciones del partido opositor, como el pago del sueldo de sus funcionarios y el secretario general de la colectividad.
Sólo entre enero de 2009 y diciembre de 2013, SQM autorizó 62 pagos mensuales a ASETEC, por montos que van de los 2 millones 83 mil pesos a los $ 2 millones 300 mil, que en total suman $137.740.875. El Ministerio Público se encuentra investigando estos ingresos a Asetec.
Taxi Films: $ 48 millones
Según el detalle de la Planilla de Gastos de Partidos Políticos, para las Elecciones Presidenciales 2010, del Servicio Electoral (SERVEL), la empresa Taxi Films SA, habría prestado servicios a la DC, el 6 de enero de 2010.
El mes y el año coinciden con una información que revela la lista: un egreso desde SQM hacia Taxi Films en enero de 2010, por $48.739.496 millones.
La Manada (Zalaquett): $ 31 millones
El informe revela millonarios pagos para Asesorías e Inversiones La Manada Ltd. Esta sociedad fue constituida por el ex alcalde Pablo Zalaquett Said el 15 de noviembre de 1999, y considera a sus hijos como socios.
La Manada habría recibido 8 giros: tres en enero de 2013 por 4 millones de pesos cada una, otra en marzo de 2013 por 4 millones de pesos, otro en abril de 2013 también por 4 millones de pesos, dos más junio de 2013 por 4 millones cada uno y uno en diciembre de 2013 por 3 millones 333 mil 333 pesos.
En total, La Manada habaría facturado a SQM $ 31.333.333.
Estos pagos se suman a los que realizó SQM a dos proveedores de la campaña senatorial que Zalaquett perdió en 2013 ante Andrés Allamand por Santiago Poniente, que lo tienen cerca de ser formalizado en el caso Penta.
Fundación Chile 21: $ 328 millones
Para Fundación Chile Veintiuno, se habrían dirigido $328.000.000 millones, entre enero de 2009 y diciembre de 2013. El monto, se desglosa en 64 egresos por 6 millones y 2 millones entregados mensualmente, de manera parcelada.
La Fundación Chile 21, cuyo director ejecutivo es el ex senador Carlos Ominami, reconoció que recibió aportes de SQM, pero descartó que estos se destinaran a campañas políticas.
Libertad y Desarrollo: $297 millones
El centro de estudios ligado a la UDI figura también en este listado con numerosos documentos pagados por SQM. 25 documentos por casi 297 millones, producto de venta de informes y asesorías a la minera en la cual uno de sus directores, Hernán Büchi, es a la vez pieza clave del think tank opositor.
Lily Zúñiga, la asesora: $ 6,8 millones
Según el documento al cual accedió T13.cl, para la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Alejandra Zúñiga Flores, se facturaron dos boletas desde SQM: una en octubre de 2012, por $3.888.889 millones y otra en noviembre de 2012 por 3 millones de pesos. Ambas, suman $6.888.889 millones.
A esto se agrega, que el nombre de Zúñiga forma parte de la nómina de investigación del SII.
La periodista trabajó con Pablo Zalaquett y Pablo Longueira. Además, en las últimas presidenciales se encargó primero de las comunicaciones de Longueira y luego de las de Evelyn Matthei. Entre 2012 y 2013 asesoró al comité de senadores del partido.
Corporación de Asuntos Públicos: $ 115 millones
La lista expone montos facturados para la Corporación de Asuntos públicos, entidad de vínculos UDI, entre enero de 2009 y enero de 2013, de manera parcelada con un total de 53 transacciones, por $115.152.669 millones. Esta sociedad sería la propietaria de la casa colindante a la sede central del partido, en Suecia 286, conocida como la “casa de los senadores”.
Centro de Estudios Nueva Minería (Cristián Leay): $ 195 millones
También figuran pagos al Centro de Estudios Nueva Minería –fundada por el ex diputado UDI y actual miembro del directorio de TVN Cristián Leay- entre enero de 2009 y diciembre de 2013. Los pagos suman $195.876.478 millones. Leay figura indirectamente también en la denuncia del SII contra SQM, pues su nuera declaró ante el ente recaudador que emitió una boleta por $ 5 millones a la minera sin haber prestado ningún tipo de servicio y que el dinero de lo dio a su suegro.
Cristian Warner (Pro): $ 28 millones
Según el ex candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, existe una boleta emitida por Cristian Warner, ex secretario general del PRO, a SQM.
El dato coincide con la lista a la cual accedió T13.cl, donde se indican tres facturas a la entidad Cristian Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing.
Un ingreso con fecha julio de 2009 por 8 millones 500 mil pesos. Otro, en agosto de 2009 por 16 millones de pesos y la tercera por 4 millones en abril de 2011.
En total, la suma es de 28 millones 500 mil pesos.
El “analista estratégico” de Rossi
René Madariaga Caronna prestó servicios de Análisis Estratégicos para el senador Fulvio Rossi (PS) en 2010 y 2011. Este vínculo generó ruido en los medios de comunicación, cuando se supo sobre posibles boletas emitidas desde SQM al “analista”.
Según la lista de egresos, en enero, febrero, marzo y abril de 2009, se facturaron para Madariaga 4 egresos por 4 millones 444 mil 444 pesos cada uno, sumando un total de 17.777.776.
Corporación de investigaciones económicas para Latinoamérica
Figuran 4 egresos: uno en agosto de 2010 por $10.634.285 millones, octubre de 2011 por $11.020.030 millones, noviembre de 2012 por 11.613680 millones y noviembre de 2013, por 11.401.810 millones.
La suma total, da $44.669.805 millones.
Giro país: $ 18 millones
En la lista de egresos figuran cinco para Giro País SPA, por 3 millones 611 mil 111 pesos cada uno, todos emitidos en 2013: Uno en agosto, otro en septiembre, uno en octubre y dos en noviembre de ese año. En total, suman 18 millones 555 mil 555 pesos.
El diario es propiedad de Giro País y de un grupo de accionistas de diversos sectores.Se trata del equipo que fundó el diario electrónico El Dínamo, un 17 de noviembre de 2010. La plataforma está conformada por profesionales independientes y militantes de la DC.
Entre ellos, fue director de la entidad Sebastián Sichel, abogado y director ejecutivo de Fuerza Pública, el equipo que respalda la candidatura y pasos de Andrés Velasco.
También, figura como socio de esta entidad desde 2010, Walter Oliva, el ingeniero comercial que el 3 de abril de 2013 fue nombrado por la Junta Ordinaria de Accionistas de Colo Colo como miembro del directorio de Blanco y Negro, cargo donde estuvo solo 20 días y renunció.
Poco antes de asumir el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Oliva hizo noticia por el caso ocurrido en la Subsecretaría de Educación cuando su ex esposa, Claudia Peirano, renunció al cargo antes de asumir debido a las críticas por sus nexos comerciales con el empresario.
LAS 22 DE MAYORES MONTOS
Según la lista, las 22 empresas y personas que recibieron más de 100 millones de pesos acumulados entre enero de 2009 y diciembre de 2013, son las siguientes en orden de mayor a menores montos:
1. Guerrero y Cía LTDA.: $650 millones
2. IMAGINACCIÓN: $607 millones
3. Inversiones Enjoy Ltda.: $458 millones
4. Consultores de Administración Asociados Ltda: $477.777.763
5. Marcelo Rozas López (ex embajador de Chile en Praga): $398.888.876
6. Calderón y Cía.: $362.053.561
7. Administradora BanCorp (vinculada a Sebastián Piñera): $340 millones
8. Fundación Chile Veintiuno: $328 millones
9. Fundación Libertad y Desarrollo: $297 millones
10. Sociedad Productora de Programas Periodísticos SA (fundada por el ex diputado y ex intendente Waldo Mora): $ 261.650.000
11. Asesorías e Inversiones Lima Limitada: $215 millones
12. Centro de Estudios Nueva Minería: $195.876.478
13. Servicios Profesionales Guzmán y Manríquez: $155.100.000
14. Aerobenic: $154.029.966 millones
15. Alerce Talleres Gráficos: $150 millones
16. Asesorías Técnicas SA: $137.740.875
17. Roberto León Araya (hijo del diputado DC Roberto León): $137.500.000
18. Daniel Rozas Reymond (hijo del ex embajador Marcelo Rozas): $137.500.000
19. Michelle Reymond Larraín (esposa del ex embajador Marcelo Rozas): $135.555.542
20. Centro de Investigaciones Sociales de Chile LTDA (fundada por el analista UDI Gonzalo Müller): $125 millones.
21. Claudio Eguiluz (ex vicepresidente y actual Core de RN por Concepción): $125 millones.
22. Corporación de Asuntos Públicos: $115.152.669
